审核委员会

本公司根据上市规则第3.21条及企业管治守则第 C.3条及D.3条成立审核委员会(自上市日期起生 效),并制定书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事(即李向荣女士、王海光先生及傅磊先生)组成。审核委员会主席为李向荣女士。李向荣女士具有上市规则第3.10(2)条及第3.21条所规 定的适当专业资格。审核委员会的主要职责是检讨本集团财务报告流程、内部监控及风险管理系统的有效性,监督审核程序及履行董事会指定的其他职 责及责任。

 

薪酬委员会

本公司根据上市规则第3.25条及企业管治守则第 B.1条成立薪酬委员会(自上市日期起生效),并制定书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事(即李向荣女士、王海光先生及傅磊先生)组成。薪酬委员会主席为李向荣女士。薪酬委员会的主要职责为检讨及向董事会建议有关应付董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他补偿的条款。

 

提名委员会

本公司根据企业管治守则第A.5条成立提名委员会 (自上市日期起生效),并制定书面职权范围。提5名委员会由一名执行董事毛先生及两名独立非执行董事(即傅磊先生及王海光先生)组成。提名委员会主席为毛先生。提名委员会的主要职责包括但不限于检讨董事会的架构、人数及组成,评估独立非执行董事的独立性及就董事委任相关事宜向董事会提出建议。

 

本公司股东提名候选董事的程序

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