審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3條及D.3條成立審核委員會(自上市日期起生效),並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事(即李向榮女士、王海光先生及傅磊先生)組成。審核委員會主席為李向榮女士。李向榮女士具有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責是檢討本集團財務報告流程、內部監控及風險管理系統的有效性,監督審核程序及履行董事會指定的其他職責及責任。

 

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1條成立薪酬委員會(自上市日期起生效),並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事(即李向榮女士、王海光先生及傅磊先生)組成。薪酬委員會主席為李向榮女士。薪酬委員會的主要職責為檢討及向董事會建議有關應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款。

 

提名委員會

本公司根據企業管治守則第A.5條成立提名委員會(自上市日期起生效),並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事毛先生及兩名獨立非執行董事(即傅磊先生及王海光先生)組成。提名委員會主席為毛先生。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成,評估獨立非執行董事的獨立性及就董事委任相關事宜向董事會提出建議。

 

本公司股東提名候選董事的程序

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